NO.301 新規口座を通じたマネーロンダリングを抑止するために、金融機関は以下を行うべきである：

NO.302 バーゼル銀行監督委員会によれば、銀行は高リスクの顧客に対し、以下のような対応をとるべきである：

第303号 政府のファイナンシャル・インテリジェンス・ユニットが公共部門や民間部門と相互作用する2つの方法は？
(2つ選んでください)

NO.304 金融活動作業部会40の勧告に従って、非営利団体がテロ資金調達に悪用されるのを防ぐために、各国は何をすべきか？

NO.305 国境を越えたマネーロンダリング調査を支援するために、どの2つのメカニズムを導入すべきか？
(2つ選んでください)

NO.306 ユーザーがタスクを実行するデモを行うために、ボットのプロトタイプを作成する必要があります。デモにはボットフレームワークエミュレータを使用します。
プロトタイプの作成には、どのbotbuilder CLIツールを使うべきですか？

NO.307 どのような取引が最もリスクが高いのか？

第308号 不審な行動の指標とは？

第309号 ある金融機関が、ローン返済のために多額の通貨を預け入れた結果、ある顧客について疑わしい取引報告書を提出した。法執行官がマネーロンダリング防止担当者に電話をかけ、疑わしい取引報告書について話し合 う。反マネーロンダリング担当者が法的に許されるのは次のうちどれですか？
1.報告された活動のあらゆる側面について話し合う。
2.顧客のローン書類のコピーを提供する。
3.顧客のローン支払い履歴を説明する。
4.疑わしい取引報告書に記載された預金書類を送付する。

NO.310 マネーロンダリングやその関係者による金融機関の買収や支配を防ぐために、監督機関は何を要求すべきか？

NO.311 反マネーロンダリング担当者が従業員レビューを行っている。
どの従業員の行動がデューデリジェンスの強化に値するか？

NO.312 ある金融機関の反マネーロンダリング専門家が、2004年以降の特定の個人の全取引記録を提供するよう法的要請を受けた。どの3つの項目を提供すべきでしょうか？

NO.313 金融機関のアンチマネーロンダリングプログラムが最新のものであることを確認するために、どの段階を踏むべきか？

NO.314 疑わしい取引のレビューやSTRの記入手順を確立する上で、金融機関はどのような点に重点を置くべきか。

NO.315 金融活動作業部会によると、金融機関はどのような場合に顧客との関係を解消すべきか？

NO.316 相互法的援助条約（MLAT）の国際協力プロセスにおいて、最初に有効なステップはどれか？

NO.317 規制機関がマネーロンダリングに関する調査において国際的な支援を必要とする場合、そのような支援は通常、以下の方法で得られる。

第318号 2004年、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）より「連結KYCリスク管理」が発表されました。この文書の重要なメッセージは何ですか？

NO.319 ある銀行が、従業員から機密ホットラインを通じて、他の従業員に関する匿名の情報提供を受けた。
さらに検討する必要があるのはどの活動か？

NO.320 四半期に一度、通貨報告基準額が設定されている法域に所在する銀行の個人顧客口座に対す るレビューが実施された。その際、他の金融機関から引き出された、基準額を下回る多額の金融商品の預け入れが多数確認された。この取引はこの口座の過去のプロフィールに合致していなかった。疑わしい取引報告書が提出される可能性が高いのは、次のような場合です。

NO.321 金融活動作業部会は、各国が戦略的なAMLに重大な欠陥がある場合、最も深刻なケースでどのような行動をとるよう加盟国に求めているか？

NO.322 なぜ組織犯罪集団はしばしばフロント企業を利用するのか？(2つ選んでください)。