NO.301 为防止通过新账户洗钱，金融机构应

NO.302 根据巴塞尔银行监管委员会的规定，银行应通过以下方式处理高风险客户：

NO.303 政府金融情报机构通过哪两种方式与公共和私营部门互动？
(选择两个）。

编号 304 根据金融行动特别工作组的 40 项建议，各国应如何帮助防止非营利组织被滥用于资助恐怖主义？

NO.305 应实施哪两种机制来协助跨境洗钱调查？
(选择两个）。

编号 306 您需要创建一个机器人原型来演示用户执行任务。演示将使用机器人框架模拟器。
您应该使用哪个 botbuilder CLI 工具来创建原型？

编号 307 哪类交易风险最高？

NO.308 什么是可疑活动的指标？

编号 309 某金融机构因一名客户为偿还贷款而存入大量货币，因而对该客户提交了一份可疑交易报告。一名执法人员致电反洗钱官员，讨论可疑交易报告。法律允许反洗钱官员做以下哪项工作？
1.讨论所报告活动的任何方面。
2.提供客户贷款文件副本。
3.解释客户的贷款支付历史。
4.发送可疑交易报告中提到的存款单据。

NO.310 为防止洗钱者或其同伙收购或控制金融机构，监管机构应提出哪些要求？

NO.311 一名反洗钱官员正在对员工进行审查。
哪些员工行为需要加强尽职调查？

NO.312 一家金融机构的反洗钱专家收到一项法律请求，要求提供某个特定个人自 2004 年以来的所有交易记录。应提供哪三个项目？

NO.313 为确保机构的反洗钱计划是最新的，应采取哪些步骤？

编号 314 在制定审查可疑交易和填写可疑交易报告的程序时，机构应重点关注什么？

NO.315 根据金融行动特别工作组的规定，在哪种情况下金融机构应终止与客户的关系？

NO.316 哪个是《司法协助条约》（MLAT）国际合作程序中的第一个有效步骤？

NO.317 当监管机构在洗钱调查中需要国际援助时，通常通过以下方式获得这种援助

NO.318 2004 年，巴塞尔银行监管委员会 (BCBS) 发布了《综合 KYC 风险管理》。这份文件的关键信息是什么？

编号 319 某银行通过保密热线收到一名员工关于另一名员工的匿名举报。
哪些活动需要进一步审查？

编号：320 对零售客户在一家设有货币报告阈值的辖区内银行的账户进行季度审查。发现该客户在其他机构提取了大量金融工具存款，金额低于阈值。这一活动与该账户的历史记录不符。如果还发生了什么情况，很可能会提交可疑交易报告？

NO.321 金融行动特别工作组呼吁成员国在反洗钱战略存在重大缺陷的最严重情况下采取哪些行动？

编号：322 为什么有组织犯罪集团经常使用幌子公司？(请选择两项）。